Комитеты

Комитет по стратегии и инвестициям

Ведущая роль в совершенствовании деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития возложена на один из трех действующих комитетов при Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – Комитет по стратегии и инвестициям.

В 2019 году внесены измененияПриложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19 октября 2018 года № 13. Дополнение в  Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: пункт 2.1 раздела 2 Положения дополнить новым подпунктом 2.1.3 следующего содержания: «2.1.3. Рассмотрение вопроса о подготовке Отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ». в Положение о Комитете, расширяющие его функции по координации деятельности в области устойчивого развития в Группе «ЛУКОЙЛ», включая рассмотрение вопросов совершенствования и планирования деятельности, а также отчетности в области устойчивого развития.

Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» госпожа Тоби Гати консультирует по вопросам раскрытия информации о деятельности Компании в области устойчивого развития, а также по вопросам восприятия публичной отчетности зарубежной аудиторией (в том числе организациями ООН, инвестиционно-финансовым сообществом и другими заинтересованными сторонами).

Председатель Комитета по стратегии и инвестициям И.С. Иванов занимает активную позицию по теме устойчивого развития, в 2018 году инициировал рассмотрение вопросов по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта в бизнес-процессы по всей цепочке создания стоимости.

В целях расширения компетенций руководителей ключевых подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году по инициативе Комитета по стратегии и инвестициям и Рабочей группы по отчетности в области устойчивого развития при поддержке Совета директоров проведен тренинг, на котором были представлены принципы и глобальные Цели устойчивого развития ООН, лучшие практики и современные тенденции в нефинансовой отчетности. Аналогичное обучение планируется провести для руководителей организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

Комитет по аудиту

В 2018 году основной задачей Комитета по аудиту являлась организация работы по гармонизации системы внутреннего контроля организаций Группы «ЛУКОЙЛ» с подходами и принципами Политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению рисками и внутреннему контролю.

Значительное внимание в работе Комитета в отчетном году уделялось случаям мошенничества в отношении Группы «ЛУКОЙЛ» в виде ложных оферт от имени ее организаций. Компания оперативно реагировала на такие случаи, публикуя официальную позицию на сайте.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В 2018 году на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям среди прочих были рассмотрены следующие вопросы, связанные с реализацией кадровой и социальной политики в отношении персонала:

  • о работе по управлению персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ»;
  • о текучести кадров в Группе «ЛУКОЙЛ»;
  • о рекомендациях Совету директоров по внесению изменений в Кодекс деловой этики ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • о внесении изменений в Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • о долгосрочной мотивации ключевых работников Группы «ЛУКОЙЛ» в 2018−2022 годах.

Рабочая группа по подготовке отчетности в области устойчивого развития

С 2017 года в Компании функционирует Рабочая группа по подготовке отчетности в области устойчивого развития (далее – Рабочая группа). Ее цель − совершенствование системы сбора, обработки, подготовки и раскрытия информации в области устойчивого развития и содействие более полной интеграции связанных вопросов в бизнес-модель ЛУКОЙЛа. В состав Рабочей группы входят руководители ключевых департаментов – держателей соответствующих бизнес-процессов и рисков. На заседаниях формируется общекорпоративная позиция по актуальным вопросам, связанным с тематикой устойчивого развития, рассматриваются задачи по развитию деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» в этой области.

В 2018 году по инициативе Рабочей группы был создан внутренний портал по тематике устойчивого развития в качестве корпоративного инструмента для сбора и хранения нефинансовой информации и проработки внутренних решений. Портал используется:

  • для обеспечения эффективной коммуникации с Советом директоров по вопросам устойчивого развития;
  • для повышения прозрачности процесса нефинансовой отчетности и удобства взаимодействия его внутренних участников и заинтересованных сторон;
  • для обработки поступающих запросов по тематике устойчивого развития.

По итогам 2018 года инициированы проекты по дальнейшему становлению системы управления в области устойчивого развития, включая:

  • разработку Политики ПАО «ЛУКОЙЛ» в области устойчивого развития;
  • разработку Регламента подготовки Отчета о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» с учетом рекомендаций аудиторских проверок отчетов, которые были проведены в 2017−2018 годах.

Комитет ПАО «ЛУКОЙЛ» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды

Комитет создан в 2016 году в целях совершенствования системы управления ПБ, ОТ и ОС Группы «ЛУКОЙЛ». Комитет возглавляет член Совета директоров Р.У. Маганов, обеспечивающий информирование Совета директоров по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Ежегодно Совету директоров представляется доклад о состоянии системы управления в данных областях и результатах деятельности и предпринимаемых мерах по улучшению качества и оперативности управления.

На заседаниях Комитета рассматриваются результаты выполнения целевых программ, отчет о состоянии системы управления рисками, новые законодательные требования и другие темы. В 2018 году рассматривались следующие вопросы:

  • о новых законодательных требованиях в области ПБ, ОТ и ОС;
  • о существенных экологических рисках и аспектах, целевых ориентирах, в том числе в связи с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» в Инициативе «Полное сокращение рутинного факельного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году»;
  • повышение внимания заинтересованных сторон к теме изменения климата;
  • о дальнейшем развитии культуры безопасности и проведении Дней безопасности и др.

Членами Комитета были рассмотрены и рекомендованы к утверждению Программа промышленной безопасности, улучшения условий и охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2019–2021 годы и Программа экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2019–2021 годы.

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и авариях

В Компании действует система наблюдения, оповещения, связи и информирования о чрезвычайных ситуациях и авариях, охватывающая все уровни управления Группы «ЛУКОЙЛ», включая Совет директоров и Комитет по ПБ, ОТ и ОС ПАО «ЛУКОЙЛ». Функционирование системы регламентируется стандартами и локальными нормативными актами, разработанными на основе требований законодательства.

В целях повышения эффективности реагирования ПАО «ЛУКОЙЛ» на возможные аварии с рисками тяжелых последствий (гибель работников и значительные материальные ущербы) созданПриказом ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 марта 2015 года № 48. Оперативный штаб ПАО «ЛУКОЙЛ» по ликвидации аварий на опасных производственных объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ».