Совет директоров

Роль Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Совет директоров) в развитии деятельности в области устойчивого развития имеет стратегический характер, нацеливает организации Группы «ЛУКОЙЛ» на достижение высоких стандартов безопасности и должного уровня ответственности и этики. Имея обширный опыт ведения бизнеса и работы в общественных организациях, члены Совета директоров обладают компетенциями в таких областях, как промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, управление персоналом, управление рисками.

Ежегодно Совету директоров представляется стратегический анализ ключевых тенденций в нефтегазовой отрасли, связанных в том числе с трансформационными процессами в глобальной энергетике. Так, в 2017 году доклад был посвящен вопросам повышения энергоэффективности в секторе автомобилестроения и изменения объемов парка электромобилей.

В 2018 году были представлены перспективы развития в условиях низкоуглеродной экономики. По итогам рассмотрения доклада Советом директоров поставлены следующие задачи на 2019 год:

  • провести анализ деятельности Компании в контексте климатической тематики;
  • проанализировать возможности роста в условиях перехода к низкоуглеродной экономике;
  • разработать газовую стратегию Группы «ЛУКОЙЛ»;
  • подготовить программу развития возобновляемых источников энергии (далее − ВИЭ);
  • продолжить интеграцию вопросов устойчивого развития в процессы планирования и оценки достижения результатов.

В 2018 году Совет директоров рассмотрел и одобрил деятельность по повышению уровня промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и меры по ее дальнейшему совершенствованию, включая развитие механизмов лидерства, повышение культуры безопасности и устойчивого развития, тиражирование лучших практик.

Перечень вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2018 году:

  • о ходе подготовки Отчета о деятельности в области устойчивого развития ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год;
  • о функционировании и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • о функциональной программе «Информационная стратегия Группы «ЛУКОЙЛ»;
  • о внесении изменений в Кодекс деловой этики ПАО «ЛУКОЙЛ»;
  • о деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда и мерах по повышению уровня безопасности ведения работ.



Информация о составе и деятельности Совета директоров и его Комитетов в 2018 году
Показатели Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Комитет по стратегии и инвестициям Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям
Количество членов 11
4
3
3
Персональный состав (соотношение независимых
/ исполнительных директоров В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления под исполнительными директорами понимаются не только члены Правления ПАО «ЛУКОЙЛ», но и лица, находящиеся в трудовых отношениях с Компанией.
)
5/3
+3

неисполнительных директора
2/2
3/0
2/0
+ 1

неисполнительный директора
Гендерный состав, женщин
/ мужчин
2/9
1/3
0/3
0/3
Количество заседаний 19
(очные + заочные)
6
(очные, заочных не было)
9
(очные + заочные)
6
(очные+ заочные)
Количество рассмотренных вопросов, связанных с тематикой устойчивого развития 9
8
2
5
Посещение очных заседаний

Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение вопросов, связанных с рисками и ключевыми вопросами устойчивого развития в рамках своих компетенций, готовят рекомендации по планированию деятельности.